Știri Sighet247.ro: MARAMUREȘ: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani la concursuri şcolare
Bledea Gheorghe - Candidat independent pentru Camera Deputatilor
Nicolae Iuga Deputat - PMP Sighetu Marmatiei
Nicolae Iuga Deputat - PMP Sighetu Marmatiei

Polițiști din cadrul DGPMB efectuează marți 80 de percheziții în municipiul București și în județele Argeș, Ilfov, Constanța, Giurgiu, Maramureș, Sibiu și Buzău, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare și conflict de interese.

MARAMUREȘ: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani la concursuri şcolare Potrivit unui comunicat al DGPMB, la acțiune participă 210 polițiști, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Din datele și probele administrate în cauză rezultă că persoanele bănuite au organizat concursuri școlare, și-au însușit fondurile colectate din taxele de participare, nu au reținut și vărsat la bugetul de stat impozitele cu reținere la sursă și au înregistrat în contabilitatea fundațiilor cheltuieli fictive.

Prejudiciul produs prin săvârșirea infracțiunilor este estimat la 3,14 milioane de euro.

În cauză au fost emise 48 de mandate de aducere pe numele mai multor persoane. Acestea urmează să fie aduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Sector 4, în vederea audierii.

Activitățile au fost desfășurate beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Român de Informații.

La acțiune participă și polițiști din cadrul Inspectoratelor de Poliție ale Județelor Argeș, Constanța, Giurgiu, Maramureș, Sibiu și Buzău.

ACTUALIZARE - Procurorii și polițiștii au efectuat marți 80 de percheziții în municipiul București și în județele Argeș, Ilfov, Constanța, Giurgiu, Maramureș, Sibiu și Buzău, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare și conflict de interese.

Perchezițiile au avut loc la școli și colegii naționale, precum și la fundații, asociații și persoane fizice, printre care și Asociația "Arhimede".

Din datele și probele administrate în cauză rezultă că persoanele bănuite în acest caz au organizat concursuri școlare, și-au însușit fondurile colectate din taxele de participare, nu au reținut și vărsat la bugetul de stat impozitele cu reținere la sursă și au înregistrat în contabilitatea fundațiilor cheltuieli fictive.

Astfel, persoanele vizate, printre care și reprezentanții "Asociației Arhimede", care se ocupa cu organizarea de cursuri și concursuri școlare, ar fi înregistrat în contabilitate în mod nereal sume de bani reprezentând "taxe cursuri" și "taxe concurs" în valoare de aproximativ 10.769.000 lei, ca fiind "taxe de sponsorizare" și "cotizații membru", atribuindu-le în aparență un caracter legal.

Prejudiciul creat bugetului de stat, pentru perioada 2010 — 2014, calculat pe baza listelor publicate de asociație la concursul "Arhimede", se ridică la valoarea de aproximativ 1.717.000 lei.

Prejudiciul total produs prin săvârșirea infracțiunilor este estimat la 3,14 milioane de euro.

În cauză au fost emise 48 de mandate de aducere pe numele mai multor persoane. Acestea urmează să fie aduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Sector 4, în vederea audierii.

Activitățile au fost desfășurate beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Român de Informații. La acțiune participă și polițiști din cadrul Inspectoratelor de Poliție ale Județelor Argeș, Constanța, Giurgiu, Maramureș, Sibiu și Buzău, au informat oamenii legii.


Contabilitate realizată în mod nereal

Conform Agerpres, perchezițiile au avut loc la școli și colegii naționale, precum și la fundații, asociații și persoane fizice, printre care și Asociația „Arhimede”. Din datele și probele administrate în cauză rezultă că persoanele bănuite în acest caz au organizat concursuri școlare, și-au însușit fondurile colectate din taxele de participare, nu au reținut și vărsat la bugetul de stat impozitele cu reținere la sursă și au înregistrat în contabilitatea fundațiilor cheltuieli fictive. Astfel, persoanele vizate, printre care și reprezentanții „Asociației Arhimede”, care se ocupa cu organizarea de cursuri și concursuri școlare, ar fi înregistrat în contabilitate în mod nereal sume de bani reprezentând „taxe cursuri” și „taxe concurs” în valoare de aproximativ 10.769.000 lei, ca fiind „taxe de sponsorizare” și „cotizații membru”, atribuindu-le în aparență un caracter legal.

Prejudiciul creat bugetului de stat, pentru perioada 2010 — 2014, calculat pe baza listelor publicate de asociație la concursul „Arhimede”, se ridică la valoarea de aproximativ 1.717.000 lei. Prejudiciul total produs prin săvârșirea infracțiunilor este estimat la 3,14 milioane de euro. În cauză au fost emise 48 de mandate de aducere pe numele mai multor persoane. Acestea urmează să fie aduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Sector 4, în vederea audierii. Potrivit gandul.info, poliţiştii au descins marţi dimineaţă la domiciliul Mihaelei Gună, preşedinta Federaţiei Asociaţiilor de Părinţi din România, pentru a verifica dacă la domiciului acesteia

Lege cu privire la stoparea defrișărilor ilegale a pădurilor, cu pedepse încadrate la subminarea economiei naționale - Al doisprezecelea obiectiv din oferta electorală a economistului Gheorghe BLEDEA
SIGHET: Reabilitarea termică a blocurilor - soluția prezentată de către Nicolae Iuga, candidat pentru Camera deputaților (PMP)
Premierul Ungariei, Viktor Orban, la Satu Mare: În 1 Decembrie maghiarii nu au ce celebra
Noul Mers al Trenurilor 2016-2017 intră în vigoare începând cu 11 decembrie
România, clasată pe primele locuri în UE la ponderea salariilor scăzute în rândul angajaților
O minoră a murit și sora ei este în comă după ce împreună cu trei frați au mâncat fructe de zârnă
Carla`s Dreams, pentru al doilea an consecutiv în topul celor mai vizualizați artiști pe YouTube România
Statele UE au aprobat controalele sistematice la frontierele externe, inclusiv pentru cetățenii țărilor Schengen
Girafele sunt amenințate cu dispariția
Handbal feminin: Victorie de senzație a României la EURO 2016, în fața campioanei olimpice Rusia
Kim Kardashian și Kanye West nu mai locuiesc împreună
Peste 50 de maramureșeni au ajuns la spital cu fracturi și luxații în ultimele 3 zile
MARAMUREȘ - Controale în târguri, supermarketuri şi pensiuni turistice
Asfaltarea străzilor din municipiu - Prioritate majoră a „Proiectului pentru Sighet” al candidatului Iuga Nicolae pentru Camera deputaților (PMP)
Cel de-al zecelea obiectiv din oferta electorală a economistului Gheorghe BLEDEA - Acordarea de fonduri speciale pentru dezvoltarea localităților situate la granița cu Ucraina
Uniunea Europeană interzice importurile de carne de pasăre din Ucraina din cauza gripei aviare
Turismul rural și tradițiile românești, promovate la Parlamentul European
Germania: Descoperirea mai multor explozibili după arestarea unui bărbat suspectat de fabricarea de bombe artizanale
Lucian Bute va lupta, în februarie, împotriva columbianului Eleider Alvarez
Maramureșean blocat în trafic și bătut crunt de către patru persoane
MARAMUREȘ - Polițiștii efectuează percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Gheaţa de pe străzile din Maramureș a crescut timpii de intervenţie a ambulanţelor
Plăţi ilegale la Muzeul de Etnografie Maramureș
„Dăruind, vei dobândi” - Acțiune caritabilă derulată de elevii și cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „Marmația”
Mita este la ordinea zilei în viața românilor
Amplasare radare pentru miercuri, 7 decembrie 2016
ÎCCJ A DISPUS ÎNCEPEREA JUDECĂȚII lui Sebastian Ghiță în dosarul în care acesta este cercetat alături de doi procurori
„Muzeul Maramureșean” trebuie să devină un obiectiv turistic de importanță națională, potrivit candidatului PMP la Camera Deputaților, Iuga Nicolae
Economistul Gheorghe BLEDEA pledează pentru stabilitatea socială prin al unsprezecelea obiectiv din oferta sa electorală: O lege a salarizării unitară pentru toate sectoarele economice, administrație, învățământ, sănătate etc
Sancţiuni contravenţionale în valoare de 6000 de lei aplicate ieri de polițiștii maramureșeni
Petarde confiscate de polițiștii din Vișeu de Sus
Maramureșean condamnat la închisoare pentru violare de domiciliu, ameninţare şi lovire
FOTO: Judeţul Maramureş, promovat în Ucraina
Obiceiuri și tradiții de Sfântul Nicolae. Ce nu e bine să faci în 6 decembrie
Unul din cinci români a acumulat anul trecut datorii în urma cheltuielilor de Crăciun