Știri Sighet247.ro: PERCHEZIŢII: Afacerile unui maramureşean sunt luate la puricat după ce a fost implicat într-o reţea infracţională

Procurorii DIICOT efectuează marți dimineață 110 percheziții în nouă județe din țară și în Capitală în cadrul unei acțiuni ce vizează destructurarea unor grupări de evazioniști cu alcool contrafăcut.

PERCHEZIŢII: Afacerile unui maramureşean sunt luate la puricat după ce a fost implicat într-o reţea infracţională Potrivit unui comunicat al DIICOT, perchezițiile sunt efectuate în județele Brăila, Constanța, Tulcea, Bacău, Harghita, Covasna, Brașov, Mureș, Maramureș și în București iar peste 150 de persoane urmează să fie conduse la audieri la sediul DIICOT — ST Galați.

Persoanele căutate sunt acuzate că fabricau vin, coniac și votcă din spirt medicinal.

În urma cercetărilor și investigațiilor efectuate a rezultat că șase persoane din Brăila au constituit un grup infracțional organizat în vederea determinării și înlesnirii comiterii de către alte grupări infracționale a unor infracțiuni de evaziune fiscală și producere și deținere de bunuri accizabile în afara unor antrepozite fiscale.

Începând cu luna iunie 2013, cei în cauză au desfășurat etapizat activități de determinare și înlesnire a unor activități economice evazioniste de mare amploare în domeniul comercializării nefiscalizate a alcoolului etilic și produselor derivate.

Inițial, alcoolul etilic era denaturat parțial în mod ilicit, operațiunea fiind urmată de livrarea disimulată a acestuia, sub aparența unor diverse produse (alcool sanitar, loțiuni cosmetice, soluție de spălare a parbrizului) prin intermediul unor lanțuri de magazine către diverși producători de băuturi contrafăcute, în baza unor înțelegeri prealabile cu aceștia.

Ulterior achiziționării angro a acestor produse, cei în cauză recurgeau la "renaturarea" lor ilicită (prin filtrări succesive și alte procedee empirice) și comercializarea clandestină a alcoolului etilic astfel (re)obținut, sub formă de băuturi alcoolice, eludând astfel plata obligațiilor fiscale cu titlul de accize.

În urma cercetărilor efectuate au fost identificate nucleele infracționale aflate în diverse zone ale țării, care s-ar fi aprovizionat de la grupul de firme administrat de gruparea din Brăila cu importante cantități de alcool medicinal, pe care ulterior l-ar fi supus procedeelor de "renaturare".

Au fost identificate astfel de nuclee infracționale ce acționează, în mod conjugat, în vederea obținerii de alcool etilic, prin filtrarea alcoolului medicinal, în județe Tulcea, Brașov, Covasna, Harghita și Mureș.

De asemenea, membrii grupului din Brăila au interacționat cu o altă grupare constituită pe raza județului Maramureș. Această colaborare a început în momentul în care Direcția Generală a Vămilor a retras autorizația de producție a alcoolului etilic emisă pentru societatea producătoare de alcool din municipiul Brăila.

Astfel, alcoolul sanitar produs de SC Marex SA Brăila a

Actorul Ion Besoiu a murit. Avea 85 de ani
Zăpada cu gust de jambon i-a înnebunit pe câinii dintr-o localitate slovenă
MINIVACANȚĂ - Guvernul a declarat zi liberă 23 ianuarie 2017
Minori cercetati de polițiștii maramureșeni pentru furt după ce au sustras parfumuri dintr-o societate comerciala
Nouă maramureșeni au rămas fără permis de conducere după ce nu au acordat prioritate de trecere pietonilor
Maramureșean depistat în trafic în timp ce transporta ţigări de contrabandă
Băimărean arestat după ce a furat 10 telefoane mobile dintr-un magazin
Un sighetean și un tânăr din Baia Sprie au fost trimiși după gratii
ANM: Ger puternic în Maramureș și mai multe județe din țară
BULETIN RUTIER - Cum se circulă pe drumurile din Maramureș astăzi, 18 ianuarie
Pavel Năstase (Ministrul Educației): Avem în vedere realizarea unei legi a manualelor
Judecătorii au respins contestația fraților Tomoiagă, suspecți de asasinarea polițistului din Vișeu de Jos
ITPF Sighetu Marmației - Țigări descoperite în beciul unei case şi la frontiera verde
MARAMUREȘ: Peste 60 de sancțiuni contravenționale aplicate ieri de polițiști
Un tâmplar plecat la muncă în Germania a aflat că este medic la Spitalul Municipal Dorohoi
Consumul de ardei iute poate contribui la scăderea mortalității
Marea Britanie își va anunța ruperea completă de piața comună și uniunea vamală a UE
Desenele animate și influența acestora asupra copiilor
Pasul Gutâi va fi închis la primăvară
VIDEO: Directorul Muzeului de Etnografie Baia Mare, MORT DE BEAT ÎN BIROU
VIDEO - MARAMUREȘ: Polițiști sub acoperire accidentați de un șofer care nu știa că este filat
BULETIN RUTIER - Cum se circulă pe drumurile din Maramureș astăzi, 17 ianuarie
Pictorul băimărean Adrian Ghenie va expune din nou la New York
Lituania va construi un gard la frontiera cu Kaliningrad
METEO: Tempeaturi scăzute în această săptămână în Maramureș. Vremea se încălzește ușor de săptămâna viitoare
O sesiune de numai 20 de minute de exerciții fizice acționează ca un adevărat antiinflamator asupra corpului
Donald Trump prezice succesul Brexitului și dorește un acord comercial cu Londra
TENIS: Simona Halep, înfrângere neașteptată în primul tur la Australian Open
Actorii Kirsten Dunst și Jesse Plemons s-au logodit
MARAMUREȘ: Conducători auto depistați la volan fără permis sau sub influența băuturilor alcoolice
Maramureșean cercetat sub aspectul comiterii a trei infracțiuni la regimul circulației rutiere după ce a provocat un accident
Tânăr din Moisei condamnat pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie, încarcerat de polițiști
Societăți comerciale verificate de polițiștii maramureșeni pentru combaterea contrabandei cu tutun
Cererile pentru biletele de tratament se preiau începând de astăzi
PLANURI - Anul 2017 ar urma să aducă lucrări importante la DN 18 Moisei – Cârlibaba