Știri Sighet247.ro: Evaziune fiscală de peste 2,2 milioane euro, cu concursul unor șefi de la Finanțe și Garda Financiară

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Craiova, au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 20 de persoane si specializat in evaziune fiscala si spalare de bani. Ei spun ca gruparea, vizata de descinderi in Mehedinti, Dolj si Olt, a creat un prejudiciu de peste 2,2 milioane euro, fiind sprijinita de un comisar sef al Garzii Financiare Mehedinti si de un director de la Directia de Finante.

Evaziune fiscală de peste 2,2 milioane euro, cu concursul unor șefi de la Finanțe și Garda Financiară In aceasta dimineata au avut loc 24 de perchezitii domiciliare in Mehedinti (21), Dolj (1) si Olt (2), la locuintele persoanelor suspectate in acest caz, precum si la sediile unor societati comerciale.

Conform sursei citate, membrii gruparii au obtinut beneficii financiare substantiale, utilizand mai multe societati comerciale, controlate direct sau prin persoane interpuse, prin inregistrarea in evidentele contabile a unor facturi fiscale aferente unor operatiuni comerciale fictive, in cuantum de peste 29.000.000 de lei, pentru care au dedus ilegal TVA si au diminuat impozitul pe profit.

"Activitatea infractionala a fost sprijinita de catre un comisar sef din cadrul Garzii Financiare Mehedinti si un director executiv in cadrul DGFP Mehedinti. Prejudiciul cauzat prin eludarea platii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat depaseste suma de 2.200.000 de euro", mai spun procurorii DIICOT.

In acst

Lumea fierbe, oile rămân
Jandarmii montani maramureşeni la datorie în minivacanța de 1 mai
Informații utile de la Poliția de frontieră pentru minivacanța de 1 Mai
El Salvador a devenit oficial prima țară din lume care interzice minele de extracție a metalelor
Sighetu Marmației - Cetățean ucrainean condamnat pentru că a încercat să mituiască un polițist de frontieră
FOTO - Țigări de contrabandă în valoare de 100.000 lei, confiscate la frontieră
Vişeul de Sus - Bărbat de 32 de ani condamnat la închisoare pentru infracţiuni rutiere
Vişeu de Jos - Furtul unui ATV soluţionat de poliţişti
Ocna Şugatag - Sancţiuni în valoare de aproximativ 13 000 de lei aplicate după o acţiune a poliţiştilor în târg
Începe vacanța de 1 mai. Trenurile spre mare, arhipline
Bătrânii şi bolnavii cronic sunt cei mai afectaţi de variaţiile mari de temperatură
Maramureşul, codaș la asigurarea obligatorie a locuinţei
VREMEA - Temperaturi ridicate în următoarele zile
POLITICA în MUNICIPIUL de pe IZA - ȘOFERUL lui Ovidiu Nemeș, MEMBRU în BPL al PNL Sighet
Amplasare radare pentru vineri, 28 aprilie 2017
VIȘEU DE JOS și BRODINA - Țigări de contrabandă în valoare de peste 78.000 lei, confiscate de către frontieriști
SPF PETEA - Patru irakieni, depistați în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera
FOTO: SIGHET - Un bărbat, aflat în stare de ebrietate, a urcat pe acoperișul casei și a amenințat că se aruncă în gol
FOTO: ITPF SIGHET - Peste 100.000 de pachete cu ţigări, ascunse într-un TIR ce transporta cărbune
BAIA MARE - Reţinut de poliţişti şi arestat preventiv pentru furt
BORȘA - Reţinut de poliţişti pentru 24 de ore pentru comiterea de infracţiuni rutiere şi distrugere
Jandarmii în misiune împreună cu Veteranii de Război
METEO - Cum va fi vremea în Maramureş joi, 27 aprilie
Județul Maramureș are cea mai bună finanțare la drumuri naționale din Regiune
Liviu Marian Pop, lămuriri cu privire la impozitul pe venitul global pe gospodărie
Casa pierdută de Klaus Iohannis în Justiție revine foștilor proprietari
Vital anunță sistarea temporară a furnizării de apă în mai multe cartiere și străzi din Sighet și Baia Mare
Amplasare radare pentru joi, 27 aprilie 2017
Comunele de pe Valea Marei şi potenţialul lor economic nefolosit
Un thailandez și-a ucis fetița de 11 luni fiind LIVE pe Facebook și apoi s-a sinucis
Chinezii vor să investească pe piața imobiliară din Maramureș. Astăzi delegația chineză, în vizită la Sighet
Vadu Izei - Dosar penal unui bărbat de 39 de ani pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice
Risc mare de avalanşă în munţii din Maramureş
VIDEO: SECRETUL LUI BACUS - O lecție simplă pentru a promova garantat examenul de Bacalaureat
Peste 36% dintre dascăli au picat la examenul de definitivat