Știri Sighet247.ro: Evaziune fiscală prin asigurări fictive - Peste o sută de perchezțtii în Maramureș și alte 25 judete

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Targu Mures, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O Targu Mures, efectueaza astazi, 9 iulie, 166 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si in 26 de judete, printre care si Maramures, la locuintele unor invinuiti, la sediile a 112 societati comerciale precum si la sediile unei societati de asigurari, in cadrul unei actiuni de amploare, vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

Evaziune fiscală prin asigurări fictive - Peste o sută de perchezțtii în Maramureș și alte 25 judete Procurorii D.I.I.C.O.T. efectueaza cercetari fata de persoane cu atributii de conducere si angajati in cadrul unei societati de asigurari, precum si fata de reprezentanti ai unor societati comerciale, care sunt suspectate ca au constituit un grup infractional organizat, in scopul obtinerii unor importante beneficii financiare prin sustragerea de la plata taxelor si impozitelor aferente unor drepturi salariale.

Din probele administrate in cauza rezulta suspiciunea ca modul de operare este unul inedit, constand in acordarea disimulata a unei parti din drepturile salariale lunare, initial prin incheierea de catre angajator a unei polite formale de asigurare de viata colectiva cu operatorul de asigurari, achitarea contravalorii politelor de asigurare de catre angajator, respectiv a primelor lunare aferente clauzei EB (economisire-beneficii), urmate imediat, in cursul aceleiasi zile sau in ziua urmatoare, de „rascumpararea clauzei suplimentare” si, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de catre asigurator direct in conturile angajatilor – beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare, care primeau aceste plati ca fiind parte din veniturile salariale.

Dupa retinerea unui comision de aproximativ 10% din valoarea primei, primele de asigurare erau returnate in

DE VARĂ - Salata cu „de toate”
Leul s-a apreciat ușro față de euro și dolar
Șase tineri au fost admiși în programul de internship al Instituției Prefectului
BAIA MARE: CARAVANA FILMELOR NEXT – 3 seri de picnic și cinema sub clar e lună
Străzi inundate în Baia Mare și brazi smulşi la Izvoare, efectele furtunii de astăzi
OLD-BOYS, MECI AMICAL – AS Maramureşul Sighetu Marmaţiei – Sport Team Baia Mare 6-2 (5-2)
Atenționare Cod portocaliu de instabilitate atmosferică în Maramureș, în următoarea oră
FOTO & VIDEO: TRAGEDIE - Trei cetățeni români au murit într-un accident rutier în Ungaria
VIDEO - 6.500 de pachete cu țigări ascunse într-un autoturism, descoperite la frontieră
Medicamentul care reprogramează celulele pentru a lupta împotriva cancerului
Tânăr bănuit de tâlhărie, internat la Spitalul Municipal Sighet pentru expertiză psihiatrică
Tulburarea ordinii publice şi distrugere în parcarea unui supermarket din Baia Mare
China a mobilizat trupe la granița cu Coreea de Nord
Sighetu Marmaţiei - Un mopedist a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale după ce a căzut
Doi falși angajați ai companiei de gaz au furat 6500 lei de la un băimărean
700 de liceeni din Maramureş au devenit şomeri
RADARE - Amplasarea aparatelor radar pentru marţi, 25 iulie
Atac cu drujba într-un oraș din Elveția. 5 răniți
24 iulie „Ziua Poliției de Frontieră Române”
AVERTIZARE - Cod galben de vijelii și pentru Maramureș, începând de luni seară
METEO - Cum va fi vremea în următoarele trei luni
Tisa - Un bărbat de 61 de ani aflat sub influenţa băuturilor alcoolice a fost acroșat de un autoturism
Sarasău - O tânără din Sighet nu s-a asigurat şi a intrat în coliziune cu un autoturism
Vişeu de Sus, Bistra şi Poienile de sub Munte - Dosare penale pentru infracțiuni rutiere
LOTERIA BONURILOR FISCALE - Care este numărul câștigător după extragerea de duminică
PROGRAMUL ediției din acest an a festivalului „Drumul lung spre Cimitirul Vesel”
FOTO & VIDEO: FURTUNĂ - Copaci prăbuşiţi într-un camping din Bihor: un mort şi 16 răniţi
RADARE - Amplasarea aparatelor radar pentru luni, 24 iulie
Preotul-manager al Arhiepiscopiei Tomisului, acuzat de contrabandă cu haine, a fost arestat preventiv
VIDEO: EROII NU MOR NICIODATĂ - Momente de reculegere în memoria subinspectorului de poliţie post-mortem Sorin Constantin Vezeteu
Turcia - Noi arestări în rândul militanților pentru drepturile omului
Denisa Manelista s-a stins din viață
Actorul John Heard din „Singur acasă”, găsit decedat într-un hotel din California
Festivalul „Drumul Lung spre Cimitirul Vesel” debutează în Târgu Lăpuș, cu o petrecere
ALERTĂ - Primăriile din Maramureș, cu ochii în patru din cauza virusului pestei porcine africane