Știri Sighet247.ro: MARAMUREȘ - Mascații au descins la mai mulți suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

Lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mehedinți efectuează, miercuri, în mod simultan, nouă percheziții în județele Mehedinți și Maramureș, la persoane suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani.

MARAMUREȘ - Mascații au descins la mai mulți suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

Purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinți, Nicolae Lohon, a declarat pentru AGERPRES că prejudiciul creat bugetului consolidat al statului de către aceștia, administratori la opt societăți comerciale din Strehaia, și una dintr-o localitate din Maramureș, este estimat la 3,3 milioane de euro.

"Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit faptul că suspecții, între anii 2008 și 2013, în calitate de administratori ai unor firme, în relația cu partenerii și luând decizii cu privire la angajări și plăți, au dispus înregistrări de tranzacții comerciale fictive, iar sumele de bani obținute le-au introdus ulterior în circuitul contabil-comercial cu scopul de a da acestora un caracter de legalitate", a precizat Lohon.

Potrivit sursei citate, polițiștii, coordonați de un procuror și cu sprijinul SRI, caută să indentifice documente care să probeze tranzacțiile comerciale ilegale, bani și bunuri în vederea recuperării prejudiciului și tragerii la răspundere a celor vinovați.

DE VARĂ - Salata cu „de toate”
Leul s-a apreciat ușro față de euro și dolar
Șase tineri au fost admiși în programul de internship al Instituției Prefectului
BAIA MARE: CARAVANA FILMELOR NEXT – 3 seri de picnic și cinema sub clar e lună
Străzi inundate în Baia Mare și brazi smulşi la Izvoare, efectele furtunii de astăzi
OLD-BOYS, MECI AMICAL – AS Maramureşul Sighetu Marmaţiei – Sport Team Baia Mare 6-2 (5-2)
Atenționare Cod portocaliu de instabilitate atmosferică în Maramureș, în următoarea oră
FOTO & VIDEO: TRAGEDIE - Trei cetățeni români au murit într-un accident rutier în Ungaria
VIDEO - 6.500 de pachete cu țigări ascunse într-un autoturism, descoperite la frontieră
Medicamentul care reprogramează celulele pentru a lupta împotriva cancerului
Tânăr bănuit de tâlhărie, internat la Spitalul Municipal Sighet pentru expertiză psihiatrică
Tulburarea ordinii publice şi distrugere în parcarea unui supermarket din Baia Mare
China a mobilizat trupe la granița cu Coreea de Nord
Sighetu Marmaţiei - Un mopedist a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale după ce a căzut
Doi falși angajați ai companiei de gaz au furat 6500 lei de la un băimărean
700 de liceeni din Maramureş au devenit şomeri
RADARE - Amplasarea aparatelor radar pentru marţi, 25 iulie
Atac cu drujba într-un oraș din Elveția. 5 răniți
24 iulie „Ziua Poliției de Frontieră Române”
AVERTIZARE - Cod galben de vijelii și pentru Maramureș, începând de luni seară
METEO - Cum va fi vremea în următoarele trei luni
Tisa - Un bărbat de 61 de ani aflat sub influenţa băuturilor alcoolice a fost acroșat de un autoturism
Sarasău - O tânără din Sighet nu s-a asigurat şi a intrat în coliziune cu un autoturism
Vişeu de Sus, Bistra şi Poienile de sub Munte - Dosare penale pentru infracțiuni rutiere
LOTERIA BONURILOR FISCALE - Care este numărul câștigător după extragerea de duminică
PROGRAMUL ediției din acest an a festivalului „Drumul lung spre Cimitirul Vesel”
FOTO & VIDEO: FURTUNĂ - Copaci prăbuşiţi într-un camping din Bihor: un mort şi 16 răniţi
RADARE - Amplasarea aparatelor radar pentru luni, 24 iulie
Preotul-manager al Arhiepiscopiei Tomisului, acuzat de contrabandă cu haine, a fost arestat preventiv
VIDEO: EROII NU MOR NICIODATĂ - Momente de reculegere în memoria subinspectorului de poliţie post-mortem Sorin Constantin Vezeteu
Turcia - Noi arestări în rândul militanților pentru drepturile omului
Denisa Manelista s-a stins din viață
Actorul John Heard din „Singur acasă”, găsit decedat într-un hotel din California
Festivalul „Drumul Lung spre Cimitirul Vesel” debutează în Târgu Lăpuș, cu o petrecere
ALERTĂ - Primăriile din Maramureș, cu ochii în patru din cauza virusului pestei porcine africane