Știri Sighet247.ro: MARAMUREȘ - Mascații au descins la mai mulți suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

Lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mehedinți efectuează, miercuri, în mod simultan, nouă percheziții în județele Mehedinți și Maramureș, la persoane suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani.

MARAMUREȘ - Mascații au descins la mai mulți suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

Purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinți, Nicolae Lohon, a declarat pentru AGERPRES că prejudiciul creat bugetului consolidat al statului de către aceștia, administratori la opt societăți comerciale din Strehaia, și una dintr-o localitate din Maramureș, este estimat la 3,3 milioane de euro.

"Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit faptul că suspecții, între anii 2008 și 2013, în calitate de administratori ai unor firme, în relația cu partenerii și luând decizii cu privire la angajări și plăți, au dispus înregistrări de tranzacții comerciale fictive, iar sumele de bani obținute le-au introdus ulterior în circuitul contabil-comercial cu scopul de a da acestora un caracter de legalitate", a precizat Lohon.

Potrivit sursei citate, polițiștii, coordonați de un procuror și cu sprijinul SRI, caută să indentifice documente care să probeze tranzacțiile comerciale ilegale, bani și bunuri în vederea recuperării prejudiciului și tragerii la răspundere a celor vinovați.

VIȘEU DE JOS și BRODINA - Țigări de contrabandă în valoare de peste 78.000 lei, confiscate de către frontieriști
SPF PETEA - Patru irakieni, depistați în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera
FOTO: ITPF SIGHET - Peste 100.000 de pachete cu ţigări, ascunse într-un TIR ce transporta cărbune
BAIA MARE - Reţinut de poliţişti şi arestat preventiv pentru furt
BORȘA - Reţinut de poliţişti pentru 24 de ore pentru comiterea de infracţiuni rutiere şi distrugere
Jandarmii în misiune împreună cu Veteranii de Război
METEO - Cum va fi vremea în Maramureş joi, 27 aprilie
Județul Maramureș are cea mai bună finanțare la drumuri naționale din Regiune
Liviu Marian Pop, lămuriri cu privire la impozitul pe venitul global pe gospodărie
Casa pierdută de Klaus Iohannis în Justiție revine foștilor proprietari
Vital anunță sistarea temporară a furnizării de apă în mai multe cartiere și străzi din Sighet și Baia Mare
Amplasare radare pentru joi, 27 aprilie 2017
Comunele de pe Valea Marei şi potenţialul lor economic nefolosit
Un thailandez și-a ucis fetița de 11 luni fiind LIVE pe Facebook și apoi s-a sinucis
Chinezii vor să investească pe piața imobiliară din Maramureș. Astăzi delegația chineză, în vizită la Sighet
Vadu Izei - Dosar penal unui bărbat de 39 de ani pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice
Risc mare de avalanşă în munţii din Maramureş
VIDEO: SECRETUL LUI BACUS - O lecție simplă pentru a promova garantat examenul de Bacalaureat
Peste 36% dintre dascăli au picat la examenul de definitivat
Sud Coreenii PROTESTEAZĂ împotriva instalării scutului antirachetă american
Balena Albastră face victime și peste Ocean
Amplasare radare pentru miercuri, 26 aprilie 2017
VIDEO: POIENILE IZEI - Patru secole de credinţă reunite într-o biserică
Ștefan Bănică Jr. este în culmea fericirii - Lavinia Pîrva este ÎNSĂRCINATĂ
Scandalurile din PNL, inclusiv cel de la Sighet, pot influența alegerea președintelui partidului
VADU IZEI - Infracţiuni şi contravenţii silvice constatate de poliţişti
Trei persoane bănuite de furturi identificaţi de poliţişti
FOTO&VIDEO - Prins sub tractor după ce a pierdut controlul volanului într-o zonă accidentată și s-a răsturnat
Deși nefinalizat, Barajul Runcu a costat Statul Român până în prezent colosala sumă de 850 milioane euro
Încă un copil a decedat din cauza Rujeolei
Un adolescent se zbate între viață și moarte în urma unui selfie
Mandatul primarului Cătălin Cherecheș, perfect valabil
ITP obligatoriu să fie efectuat anual pentru maşinile mai vechi de 12 ani
SUA - Întregul Senat, chemat la Casa Albă pentru o reuniune despre Coreea de Nord
METEO - Cum va fi vremea în Maramureş marţi, 25 aprilie