Știri Sighet247.ro: MARAMUREȘ - Mascații au descins la mai mulți suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

Lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mehedinți efectuează, miercuri, în mod simultan, nouă percheziții în județele Mehedinți și Maramureș, la persoane suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani.

MARAMUREȘ - Mascații au descins la mai mulți suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

Purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinți, Nicolae Lohon, a declarat pentru AGERPRES că prejudiciul creat bugetului consolidat al statului de către aceștia, administratori la opt societăți comerciale din Strehaia, și una dintr-o localitate din Maramureș, este estimat la 3,3 milioane de euro.

"Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit faptul că suspecții, între anii 2008 și 2013, în calitate de administratori ai unor firme, în relația cu partenerii și luând decizii cu privire la angajări și plăți, au dispus înregistrări de tranzacții comerciale fictive, iar sumele de bani obținute le-au introdus ulterior în circuitul contabil-comercial cu scopul de a da acestora un caracter de legalitate", a precizat Lohon.

Potrivit sursei citate, polițiștii, coordonați de un procuror și cu sprijinul SRI, caută să indentifice documente care să probeze tranzacțiile comerciale ilegale, bani și bunuri în vederea recuperării prejudiciului și tragerii la răspundere a celor vinovați.

Un turist român a fost rănit la New York într-un atac armat
O vedetă pleacă de la Pro TV. Află de ce
Aeroportul International Maramureș - A fost demarată procedura de achiziție a echipamentelor necesare reluării activității operaționale
Rețeaua Facebook nu a putut fi accesată din România astăzi pentru o perioadă de timp
SURSE: Noul ministru al Educației, fără legături cu PSD
RUGBY – Trei sportivi aparținând CSS 2 Baia Mare, convocaţi la naţionala U20
Laptop sustras, recuperat de poliţişti la scurt timp de la sesizarea faptei
MARAMUREȘ - Patru accidente de circulaţie produse în weekend pe fondul consumului de alcool
LUNCA LA TISA - Mandat de executare a pedepsei închisorii pus în aplicare de poliţişti
Autorii care au furat din mai multe biserici din Maramureș au fost identificate de poliţişti
FOTO: Valea Vișeului - Cetățean ucrainean reținut și 4.800 pachete cu țigări de contrabandă confiscate
Evenimentul “Hai să dăm mână cu mână”, marchează la Sighetu Marmației, Unirea Principatelor Române și Centenarul Marii Uniri
Tenis - Simona Halep s-a calificat fără emoţii în sferturi la Australian Open
ATENŢIE - Vizibilitate redusă de ceață în Pasul Prislop
Trei cabinete într-un an pentru programul dragnian
FOTO&VIDEO - Motociclete dezmembrate, căutate de autoritățile din Italia, descoperite la Petea
O CARTE, DUMINICA:  „Cristale de nuc şi cerneluri amare” de Mircea Crişan
India a testat o rachetă balistică intercontinentală
Bunicii care petrec MULT timp cu nepoţii sunt mai sănătoși
Apel UMANITAR - O tânără din Baia Mare și copilul ei nenăscut au nevoie de sprijinul vostru pentru a trăi
Primarul comunei Fărcaşa, pe punctul de a încălca legea - Şedinţă extraordinară de Consiliul local pentru girarea unor ilegalităţi
Daniela Onița-Ivascu, noul președinte ales al PNL Sighetu Marmației
Un tânăr din Tăşnad a donat o bucată din ficat unei tinere fără să o cunoască, astfel salvându-i viața
Președintele Uniunii Naționale a Patronatului Român în vizită la Consiliul Județean Maramureș
SIGHET - Focar de infecție în subsolul unui bloc din cartierul Independenței. La parter sunt cabinete medicale, farmacie şi magazin
Atacul de cord e mai frecvent iarna
Apar nume noi de miniștri în Guvernul Dăncilă
Persoanele fizice pot solicita fonduri nerambursabile pentru mașină și casă începând cu acest an
SCANDAL SEXUAL ÎN SIBIU – Profesor de religie, acuzat că s-a masturbate în fața clasei, în timpul orei de curs
RUSCOVA - Neacordarea de prioritate a făcut o victimă
SIGHET - Femeie accidentată pe trecerea pentru pietoni
BAIA MARE - Bănuit de comiterea unor furturi din locuinţe, identificat şi reţinut de poliţişti
BRAZILIA – O persoană a murit iar alte 15 au fost grav rănite după ce un vehicul a intrat în mulțime
GIULEȘTI - Cine fuge repede, nu va fugi mult timp! Un hoț din Câmpulung la Tisa a încercat să fugă de poliție cu bunurile furate în portbagaj
Prefectura Maramureș are o nouă pagină web, „modernă și dinamică”