Știri Sighet247.ro: Maramureș - PERCHEZIŢII la mai multe persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ în domeniul FARMACEUTIC

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 29 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale care ar fi obţinut însemnate beneficii materiale, prin decontarea unor reţete medicale fictive.

Maramureș - PERCHEZIŢII la mai multe persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ în domeniul FARMACEUTIC La data de 31 martie a.c., poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Maramureş, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Oradea şi Ilfov şi procurorii D.I.I.C.O.T- Biroul Teritorial Maramureş au efectuat 29 de percheziţii, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, specializate în infracţiuni de înşelăciune, fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic, evaziune fiscală spălare de bani.

La activităţi au participat şi poliţişti de la I.P.J. Maramureş şi jandarmi.

În urma percheziţiilor, au fost depistate medicamente fără documente legale de provenienţă, precum şi importante sume de bani.

Cei 14 membri ai grupării, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale cu obiect de activitate în domeniul farmaceutic, precum şi cadre medicale, s-ar fi constituit într-un grup infracţional organizat având drept scop efectuarea de tranzacţii comerciale ilicite, în vederea prejudicierii bugetului de stat al Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate, folosind firme interpuse care în realitate nu există şi nu desfăşoară activitate comercială.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 – 2013, membrii grupării ar fi decontat mai multe tranzacţii fictive, iar, în vederea disimulării provenienţei reale a sumelor, ar fi creat circuite comerciale fictive, prin interpunerea

Anglia - Un albanez a fost condamnat la închisoare și la plata a 23.000 de euro pentru moartea unui român
De Boboteaza pe rit vechi, aproximativ 2 milioane de ruși au făcut baie în apa rece ca gheața
Infarctele și accidentele vasculare cerebrale sunt mai frecvente în luna ianuarie
MAE: Trei cetățeni români, printre persoanele blocate în hotelul lovit de avalanșă în Italia
FOTO - MARAMUREȘ: Cei 33 de agenţi de poliţie încadrați din sursă externă au depus azi jurământul de credință
Peste 70 de autoturisme controlate ieri de polițiștii maramureșeni
Pietoni și șoferi sancționați de polițiștii maramureșeni
Un minor a spart geamul unui autoturism și a furat o stație de emisie-recepție
Polițiștii maramureșeni au contribuit la evitarea unei tragedii și la salvarea de vieți
Actorul Ion Besoiu a murit. Avea 85 de ani
Zăpada cu gust de jambon i-a înnebunit pe câinii dintr-o localitate slovenă
MINIVACANȚĂ - Guvernul a declarat zi liberă 23 ianuarie 2017
Minori cercetati de polițiștii maramureșeni pentru furt după ce au sustras parfumuri dintr-o societate comerciala
Nouă maramureșeni au rămas fără permis de conducere după ce nu au acordat prioritate de trecere pietonilor
Maramureșean depistat în trafic în timp ce transporta ţigări de contrabandă
Băimărean arestat după ce a furat 10 telefoane mobile dintr-un magazin
Un sighetean și un tânăr din Baia Sprie au fost trimiși după gratii
ANM: Ger puternic în Maramureș și mai multe județe din țară
BULETIN RUTIER - Cum se circulă pe drumurile din Maramureș astăzi, 18 ianuarie
ACCIDENT la PETROVA: O fată de 20 de ani a murit într-un accident cumplit
Pavel Năstase (Ministrul Educației): Avem în vedere realizarea unei legi a manualelor
Judecătorii au respins contestația fraților Tomoiagă, suspecți de asasinarea polițistului din Vișeu de Jos
ITPF Sighetu Marmației - Țigări descoperite în beciul unei case şi la frontiera verde
MARAMUREȘ: Peste 60 de sancțiuni contravenționale aplicate ieri de polițiști
Un tâmplar plecat la muncă în Germania a aflat că este medic la Spitalul Municipal Dorohoi
Consumul de ardei iute poate contribui la scăderea mortalității
Marea Britanie își va anunța ruperea completă de piața comună și uniunea vamală a UE
Desenele animate și influența acestora asupra copiilor
Pasul Gutâi va fi închis la primăvară
VIDEO: Directorul Muzeului de Etnografie Baia Mare, MORT DE BEAT ÎN BIROU
VIDEO - MARAMUREȘ: Polițiști sub acoperire accidentați de un șofer care nu știa că este filat
BULETIN RUTIER - Cum se circulă pe drumurile din Maramureș astăzi, 17 ianuarie
Pictorul băimărean Adrian Ghenie va expune din nou la New York
Lituania va construi un gard la frontiera cu Kaliningrad
METEO: Tempeaturi scăzute în această săptămână în Maramureș. Vremea se încălzește ușor de săptămâna viitoare