Știri Sighet247.ro: MARAMUREȘ: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani la concursuri şcolare

Polițiști din cadrul DGPMB efectuează marți 80 de percheziții în municipiul București și în județele Argeș, Ilfov, Constanța, Giurgiu, Maramureș, Sibiu și Buzău, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare și conflict de interese.

MARAMUREȘ: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani la concursuri şcolare Potrivit unui comunicat al DGPMB, la acțiune participă 210 polițiști, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Din datele și probele administrate în cauză rezultă că persoanele bănuite au organizat concursuri școlare, și-au însușit fondurile colectate din taxele de participare, nu au reținut și vărsat la bugetul de stat impozitele cu reținere la sursă și au înregistrat în contabilitatea fundațiilor cheltuieli fictive.

Prejudiciul produs prin săvârșirea infracțiunilor este estimat la 3,14 milioane de euro.

În cauză au fost emise 48 de mandate de aducere pe numele mai multor persoane. Acestea urmează să fie aduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Sector 4, în vederea audierii.

Activitățile au fost desfășurate beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Român de Informații.

La acțiune participă și polițiști din cadrul Inspectoratelor de Poliție ale Județelor Argeș, Constanța, Giurgiu, Maramureș, Sibiu și Buzău.

ACTUALIZARE - Procurorii și polițiștii au efectuat marți 80 de percheziții în municipiul București și în județele Argeș, Ilfov, Constanța, Giurgiu, Maramureș, Sibiu și Buzău, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare și conflict de interese.

Perchezițiile au avut loc la școli și colegii naționale, precum și la fundații, asociații și persoane fizice, printre care și Asociația "Arhimede".

Din datele și probele administrate în cauză rezultă că persoanele bănuite în acest caz au organizat concursuri școlare, și-au însușit fondurile colectate din taxele de participare, nu au reținut și vărsat la bugetul de stat impozitele cu reținere la sursă și au înregistrat în contabilitatea fundațiilor cheltuieli fictive.

Astfel, persoanele vizate, printre care și reprezentanții "Asociației Arhimede", care se ocupa cu organizarea de cursuri și concursuri școlare, ar fi înregistrat în contabilitate în mod nereal sume de bani reprezentând "taxe cursuri" și "taxe concurs" în valoare de aproximativ 10.769.000 lei, ca fiind "taxe de sponsorizare" și "cotizații membru", atribuindu-le în aparență un caracter legal.

Prejudiciul creat bugetului de stat, pentru perioada 2010 — 2014, calculat pe baza listelor publicate de asociație la concursul "Arhimede", se ridică la valoarea de aproximativ 1.717.000 lei.

Prejudiciul total produs prin săvârșirea infracțiunilor este estimat la 3,14 milioane de euro.

În cauză au fost emise 48 de mandate de aducere pe numele mai multor persoane. Acestea urmează să fie aduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Sector 4, în vederea audierii.

Activitățile au fost desfășurate beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Român de Informații. La acțiune participă și polițiști din cadrul Inspectoratelor de Poliție ale Județelor Argeș, Constanța, Giurgiu, Maramureș, Sibiu și Buzău, au informat oamenii legii.


Contabilitate realizată în mod nereal

Conform Agerpres, perchezițiile au avut loc la școli și colegii naționale, precum și la fundații, asociații și persoane fizice, printre care și Asociația „Arhimede”. Din datele și probele administrate în cauză rezultă că persoanele bănuite în acest caz au organizat concursuri școlare, și-au însușit fondurile colectate din taxele de participare, nu au reținut și vărsat la bugetul de stat impozitele cu reținere la sursă și au înregistrat în contabilitatea fundațiilor cheltuieli fictive. Astfel, persoanele vizate, printre care și reprezentanții „Asociației Arhimede”, care se ocupa cu organizarea de cursuri și concursuri școlare, ar fi înregistrat în contabilitate în mod nereal sume de bani reprezentând „taxe cursuri” și „taxe concurs” în valoare de aproximativ 10.769.000 lei, ca fiind „taxe de sponsorizare” și „cotizații membru”, atribuindu-le în aparență un caracter legal.

Prejudiciul creat bugetului de stat, pentru perioada 2010 — 2014, calculat pe baza listelor publicate de asociație la concursul „Arhimede”, se ridică la valoarea de aproximativ 1.717.000 lei. Prejudiciul total produs prin săvârșirea infracțiunilor este estimat la 3,14 milioane de euro. În cauză au fost emise 48 de mandate de aducere pe numele mai multor persoane. Acestea urmează să fie aduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Sector 4, în vederea audierii. Potrivit gandul.info, poliţiştii au descins marţi dimineaţă la domiciliul Mihaelei Gună, preşedinta Federaţiei Asociaţiilor de Părinţi din România, pentru a verifica dacă la domiciului acesteia

SIGHET - Focar de infecție în subsolul unui bloc din cartierul Independenței. La parter sunt cabinete medicale, farmacie şi magazin
Atacul de cord e mai frecvent iarna
Apar nume noi de miniștri în Guvernul Dăncilă
Persoanele fizice pot solicita fonduri nerambursabile pentru mașină și casă începând cu acest an
SCANDAL SEXUAL ÎN SIBIU – Profesor de religie, acuzat că s-a masturbate în fața clasei, în timpul orei de curs
RUSCOVA - Neacordarea de prioritate a făcut o victimă
SIGHET - Femeie accidentată pe trecerea pentru pietoni
BAIA MARE - Bănuit de comiterea unor furturi din locuinţe, identificat şi reţinut de poliţişti
BRAZILIA – O persoană a murit iar alte 15 au fost grav rănite după ce un vehicul a intrat în mulțime
GIULEȘTI - Cine fuge repede, nu va fugi mult timp! Un hoț din Câmpulung la Tisa a încercat să fugă de poliție cu bunurile furate în portbagaj
Prefectura Maramureș are o nouă pagină web, „modernă și dinamică”
Vizibilitate redusă de ceață în Pasul Prislop și pe Dealul Ștefăniței
FOTO: TĂUŢII MĂGHERĂUŞ - Accident rutier soldat cu o persoană încarcerată
AVERTIZARE METEO - Cod galben de vânt și ninsori în județul Maramureș
Mihai Eminescu, sărbătorit la Liceul Tehnologic Forestier
ABRAMBURICA IS BACK: MINISTERUL EDUCAȚIEI - Liviu Marian Pop PLEACĂ, Ecaterina Andronescu REVINE
Peste 1.200 cazuri de infecţii respiratorii la început de an, în Maramureş
Începe vânătoarea-măcel de mistreți de la Balc
VOLEI - Știința Explorări Baia Mare joacă în deplasare la SCMU Craiova
Patru maramureşeni încarcerați pentru infracțiuni la regimul circulației
Avertisment WhatsApp - Cel mai periculos virus de până acum le poate monitoriza activitatea
Președintele Klaus Iohannis a greșit decretul privind desemnarea Vioricăi Dăncilă la funcția de prim-ministru
FOTO: SIGHET - Peste 350 pachete cu ţigări de contrabandă confiscate de poliţiştii sigheteni în Piaţa Agroalimentară
Sighetu Marmaţiei - Tânăr din Brăila, urmărit naţional, depistat de poliţişti
Circulație rutieră în condiții de iarnă pe drumurile naționale din Maramureș
Tenis - Simona Halep s-a calificat fără probleme în turul al treilea la Australian Open
FOTO&VIDEO: BERBEȘTI - Urmărire ca în filme pentru prinderea unui contrabandist de țigări
FOTO - O familie din Leordina a ajuns cu mașina în râu
Viceprimarul Sighetului, Ildiko Beres, amenință că îl va da în judecată pe consilierul Nicolae Iuga, pentru că a făcut public că nora domniei sale participa la Concursul „măsluit” din Primărie
O întâmplare bizară petrecută pe 15 ianuarie 2018, la sărbătorirea lui Mihai Eminescu în Transcarpatia, Ucraina
Bărbat dispărut de acasă în urmă cu zece luni
Averea Vioricăi Dăncilă, propusă de PSD pentru funcția de premier
Guvernul ceh demisionează
Modificări 2018: Ce s-a schimbat la CASS, pentru angajatori și salariați, față de anul trecut
Peste 50 de persoane fizice şi juridice verificate ieri de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice