Știri Sighet247.ro: MARAMUREȘ: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani la concursuri şcolare

Polițiști din cadrul DGPMB efectuează marți 80 de percheziții în municipiul București și în județele Argeș, Ilfov, Constanța, Giurgiu, Maramureș, Sibiu și Buzău, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare și conflict de interese.

MARAMUREȘ: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani la concursuri şcolare Potrivit unui comunicat al DGPMB, la acțiune participă 210 polițiști, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Din datele și probele administrate în cauză rezultă că persoanele bănuite au organizat concursuri școlare, și-au însușit fondurile colectate din taxele de participare, nu au reținut și vărsat la bugetul de stat impozitele cu reținere la sursă și au înregistrat în contabilitatea fundațiilor cheltuieli fictive.

Prejudiciul produs prin săvârșirea infracțiunilor este estimat la 3,14 milioane de euro.

În cauză au fost emise 48 de mandate de aducere pe numele mai multor persoane. Acestea urmează să fie aduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Sector 4, în vederea audierii.

Activitățile au fost desfășurate beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Român de Informații.

La acțiune participă și polițiști din cadrul Inspectoratelor de Poliție ale Județelor Argeș, Constanța, Giurgiu, Maramureș, Sibiu și Buzău.

ACTUALIZARE - Procurorii și polițiștii au efectuat marți 80 de percheziții în municipiul București și în județele Argeș, Ilfov, Constanța, Giurgiu, Maramureș, Sibiu și Buzău, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare și conflict de interese.

Perchezițiile au avut loc la școli și colegii naționale, precum și la fundații, asociații și persoane fizice, printre care și Asociația "Arhimede".

Din datele și probele administrate în cauză rezultă că persoanele bănuite în acest caz au organizat concursuri școlare, și-au însușit fondurile colectate din taxele de participare, nu au reținut și vărsat la bugetul de stat impozitele cu reținere la sursă și au înregistrat în contabilitatea fundațiilor cheltuieli fictive.

Astfel, persoanele vizate, printre care și reprezentanții "Asociației Arhimede", care se ocupa cu organizarea de cursuri și concursuri școlare, ar fi înregistrat în contabilitate în mod nereal sume de bani reprezentând "taxe cursuri" și "taxe concurs" în valoare de aproximativ 10.769.000 lei, ca fiind "taxe de sponsorizare" și "cotizații membru", atribuindu-le în aparență un caracter legal.

Prejudiciul creat bugetului de stat, pentru perioada 2010 — 2014, calculat pe baza listelor publicate de asociație la concursul "Arhimede", se ridică la valoarea de aproximativ 1.717.000 lei.

Prejudiciul total produs prin săvârșirea infracțiunilor este estimat la 3,14 milioane de euro.

În cauză au fost emise 48 de mandate de aducere pe numele mai multor persoane. Acestea urmează să fie aduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Sector 4, în vederea audierii.

Activitățile au fost desfășurate beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Român de Informații. La acțiune participă și polițiști din cadrul Inspectoratelor de Poliție ale Județelor Argeș, Constanța, Giurgiu, Maramureș, Sibiu și Buzău, au informat oamenii legii.


Contabilitate realizată în mod nereal

Conform Agerpres, perchezițiile au avut loc la școli și colegii naționale, precum și la fundații, asociații și persoane fizice, printre care și Asociația „Arhimede”. Din datele și probele administrate în cauză rezultă că persoanele bănuite în acest caz au organizat concursuri școlare, și-au însușit fondurile colectate din taxele de participare, nu au reținut și vărsat la bugetul de stat impozitele cu reținere la sursă și au înregistrat în contabilitatea fundațiilor cheltuieli fictive. Astfel, persoanele vizate, printre care și reprezentanții „Asociației Arhimede”, care se ocupa cu organizarea de cursuri și concursuri școlare, ar fi înregistrat în contabilitate în mod nereal sume de bani reprezentând „taxe cursuri” și „taxe concurs” în valoare de aproximativ 10.769.000 lei, ca fiind „taxe de sponsorizare” și „cotizații membru”, atribuindu-le în aparență un caracter legal.

Prejudiciul creat bugetului de stat, pentru perioada 2010 — 2014, calculat pe baza listelor publicate de asociație la concursul „Arhimede”, se ridică la valoarea de aproximativ 1.717.000 lei. Prejudiciul total produs prin săvârșirea infracțiunilor este estimat la 3,14 milioane de euro. În cauză au fost emise 48 de mandate de aducere pe numele mai multor persoane. Acestea urmează să fie aduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Sector 4, în vederea audierii. Potrivit gandul.info, poliţiştii au descins marţi dimineaţă la domiciliul Mihaelei Gună, preşedinta Federaţiei Asociaţiilor de Părinţi din România, pentru a verifica dacă la domiciului acesteia

Orgoliul naţiunii poate naşte monştri!
2.000 pachete de ţigări ascunse în podeaua și rezervorul unui autoturism
DRAGOMIREȘTI - A intrat cu microbuzul într-un șanț după o curbă periculoasă
Băimărean arestat preventiv pentru un furt din magazin
Tirania majorității parlamentare
METEO - Cum va fi vremea în Maramureş luni, 24 aprilie
Salvamont - Avalanșa din Retezat a fost declanșată de către victimele acesteia
Amplasare radare pentru luni, 24 aprilie 2017
Două olimpiade naționale se desfășoara începând de astăzi în Baia Mare
VASLUI - Bătrână de 80 de ani condamnată la 5 ani închisoare, după ce a omorât un violator
Cătălin Predoiu cere liderilor PNL să-și declare afacerile pe care le au cu PSD
Halep și Begu au menținut România în Grupa Mondială
O chirie nedeclarată la Finanțe, chiar şi de 100 de lei, se lasă cu dosar penal
47 de milioane de francezi, așteptați la urne pentru a-și alege Președintele
22 APRILIE - Ziua Internațională a Planetei Pământ
SFÂNTUL GHEORGHE - Mai mult de un milion de români îşi serbează astăzi onomastica
O CARTE, DUMINICA: „Să fii român!” de Dan Puric
FOTO & VIDEO - 111 persoane intenţionau să iasă ilegal din România, ascunse în interiorul unui automarfar
Avalanșă în Retezat; se pare că doi copii ar fi murit
Ziua Bunei Vecinătăți reunește la Apșa de Jos reprezentanți din Transcarpatia, Maramureș și Satu Mare
Rusia: Gruparea Stat Islamic revendică atacul asupra unui sediu al FSB
METEO - Cum va fi vremea în Maramureş în weekendul 22-23 aprilie
STUDIU - Mâncarea sărată nu provoacă sete, ci ... foame
RADARE – Amplasarea aparatelor radar pentru sâmbătă, 22 aprilie
Prognoza METEO pentru lunile mai - iulie. Ce vine după iarna din aprilie
FOTO & VIDEO - Urmărire în trafic pentru reținerea unui autoturism încărcat cu țigări de contrabandă
Jandarmii  la datorie de Ziua oraşului Borşa
Tradiţii şi obiceiuri de Izvorul Tămăduirii
O gravidă a născut într-o autospecială a pompierilor, din cauza ninsorii
Atacul de la Paris, revendicat de organizația teroristă Stat Islamic
METEO - Cum va fi vremea în Maramureş vineri, 21 aprilie
RADARE - Amplasarea aparatelor radar pentru vineri, 21 aprilie
20 de întrebări despre corupţie pentru locuitori ai României
Cum vor arăta noile buletine electronice. Vor putea fi accesate cu cod PIN
Ali Makin, consulul Ambasadei Republicii Arabe Siriene, în vizită de lucru în Maramureș