Știri Sighet247.ro: PERCHEZIŢII: Afacerile unui maramureşean sunt luate la puricat după ce a fost implicat într-o reţea infracţională

Procurorii DIICOT efectuează marți dimineață 110 percheziții în nouă județe din țară și în Capitală în cadrul unei acțiuni ce vizează destructurarea unor grupări de evazioniști cu alcool contrafăcut.

PERCHEZIŢII: Afacerile unui maramureşean sunt luate la puricat după ce a fost implicat într-o reţea infracţională Potrivit unui comunicat al DIICOT, perchezițiile sunt efectuate în județele Brăila, Constanța, Tulcea, Bacău, Harghita, Covasna, Brașov, Mureș, Maramureș și în București iar peste 150 de persoane urmează să fie conduse la audieri la sediul DIICOT — ST Galați.

Persoanele căutate sunt acuzate că fabricau vin, coniac și votcă din spirt medicinal.

În urma cercetărilor și investigațiilor efectuate a rezultat că șase persoane din Brăila au constituit un grup infracțional organizat în vederea determinării și înlesnirii comiterii de către alte grupări infracționale a unor infracțiuni de evaziune fiscală și producere și deținere de bunuri accizabile în afara unor antrepozite fiscale.

Începând cu luna iunie 2013, cei în cauză au desfășurat etapizat activități de determinare și înlesnire a unor activități economice evazioniste de mare amploare în domeniul comercializării nefiscalizate a alcoolului etilic și produselor derivate.

Inițial, alcoolul etilic era denaturat parțial în mod ilicit, operațiunea fiind urmată de livrarea disimulată a acestuia, sub aparența unor diverse produse (alcool sanitar, loțiuni cosmetice, soluție de spălare a parbrizului) prin intermediul unor lanțuri de magazine către diverși producători de băuturi contrafăcute, în baza unor înțelegeri prealabile cu aceștia.

Ulterior achiziționării angro a acestor produse, cei în cauză recurgeau la "renaturarea" lor ilicită (prin filtrări succesive și alte procedee empirice) și comercializarea clandestină a alcoolului etilic astfel (re)obținut, sub formă de băuturi alcoolice, eludând astfel plata obligațiilor fiscale cu titlul de accize.

În urma cercetărilor efectuate au fost identificate nucleele infracționale aflate în diverse zone ale țării, care s-ar fi aprovizionat de la grupul de firme administrat de gruparea din Brăila cu importante cantități de alcool medicinal, pe care ulterior l-ar fi supus procedeelor de "renaturare".

Au fost identificate astfel de nuclee infracționale ce acționează, în mod conjugat, în vederea obținerii de alcool etilic, prin filtrarea alcoolului medicinal, în județe Tulcea, Brașov, Covasna, Harghita și Mureș.

De asemenea, membrii grupului din Brăila au interacționat cu o altă grupare constituită pe raza județului Maramureș. Această colaborare a început în momentul în care Direcția Generală a Vămilor a retras autorizația de producție a alcoolului etilic emisă pentru societatea producătoare de alcool din municipiul Brăila.

Astfel, alcoolul sanitar produs de SC Marex SA Brăila a

APIA a demarat plata subvenţiilor începând de vineri, 24 februarie
RADARE – Unde vor fi amplasate aparatele radar vineri, 24 februarie
VITAL - Întreruperea furnizării apei potabile in Sighetu Marmaţiei
METEO - Cum va fi vremea în Maramureş vineri, 24 februarie
La opt ani de la lansare, WhatsApp introduce o nouă funcție pentru utilizatorii săi
POLIȚIȘTII pregătesc ample acțiuni de PROTEST împotriva Guvernului Grindeanu din cauza salarizării
Sancţiuni aplicate scandalagiilor de către jandarmii sigheteni
Alex Velea a dat-o de gol pe Antonia: „E însărcinată iar”
„CARNAVALUL PRIETENIEI”, activitate educativă a preșcolarilor de la Grădinițele Nr 13 și „Madre Colomba”
Patru turci, un cetăţean din Bangladesh și două călăuze, depistați la frontieră de polițiști ai ITPF Sighet
(FOTO) - Sarasău: Peste 27.000 de pachete cu ţigări de contrabandă confiscate de poliţiştii de frontieră
VIDEO - Liceul Tehnologic `Marmația` va participa la Concursul de filme „Martzobosul de aur” de la Bacău cu scurt metrajul „Ora de Psihologie”
Maramureş: Un caz de - desfacere a descântecelor - cercetat de poliţişti
Poliţia română - Atenţie la modul de asigurare a bunurilor!
10 permise de conducere reţinute într-o singură zi de poliţiştii băimăreni
VIDEO - Prima motocicletă zburătorare din lume
Actorul Ion Caramitru este audiat la Parchetul General in dosarul Revoluției
Premiile Oscar se pregătesc de covorul roșu
Cod portocaliu de inundații pe râuri din județele Maramureș, Satu Mare și Bistrița-Năsăud, până la ora 14:00
Trafic de migranți - Patru turci și un cetăţean din Bangladesh au trecut frontiera din Ucraina în România
COD GALBEN de inundaţii în Maramureş până vineri dimineaţă
Timbrul de mediu va fi înlocuit de o nouă taxă auto, potrivit Ministerul Mediului
Justiția l-a lăsat pe Johannis fără o casă din Sibiu
AVERTIZARE METEO - Cod galben de precipitaţii abundente şi vânt la munte în Maramureş
VIDEO: FENOMEN CIUDAT – Al doilea soare a apărut pe cer, într-o ţară europeană
Un bărbat a fost prins sub tren în Bistriţa
Trei biserici greco-catolice din Maramureș înscrise în Circuitul Bisericilor de lemn din Transilvania de Nord
Localnicii din Valea Vișeului sunt nemulțumiți că așteaptă prea mult la frontiera cu Ucraina
Drepturile personalului nedidactic din învățământ se vor încadra între 1.450 și 1.947 lei
Mihaela Rădulescu despre Andreea Marin: „Pe seama noastră se spun multe, sunt multe speculaţii, între mine şi Andreea...”
Sighetu Marmaţiei  - Poliţiştii au identificat un tânăr din Galaţi bănuit de înşelăciune
Borşean condamnat la inchisoare pentru conducerea unui vehicul fără permis
METEO - Cum va fi vremea în Maramureş miercuri, 22 februarie
Un nou caz în Finlanda - Copiii unui medic român, luați de stat
MARAMUREȘ – Utilajele de deszăpezire acționează pe drumurile din județ

Urmareste-ne si pe Facebook