Știri Sighet247.ro: PERCHEZIŢII: Afacerile unui maramureşean sunt luate la puricat după ce a fost implicat într-o reţea infracţională

Procurorii DIICOT efectuează marți dimineață 110 percheziții în nouă județe din țară și în Capitală în cadrul unei acțiuni ce vizează destructurarea unor grupări de evazioniști cu alcool contrafăcut.

PERCHEZIŢII: Afacerile unui maramureşean sunt luate la puricat după ce a fost implicat într-o reţea infracţională Potrivit unui comunicat al DIICOT, perchezițiile sunt efectuate în județele Brăila, Constanța, Tulcea, Bacău, Harghita, Covasna, Brașov, Mureș, Maramureș și în București iar peste 150 de persoane urmează să fie conduse la audieri la sediul DIICOT — ST Galați.

Persoanele căutate sunt acuzate că fabricau vin, coniac și votcă din spirt medicinal.

În urma cercetărilor și investigațiilor efectuate a rezultat că șase persoane din Brăila au constituit un grup infracțional organizat în vederea determinării și înlesnirii comiterii de către alte grupări infracționale a unor infracțiuni de evaziune fiscală și producere și deținere de bunuri accizabile în afara unor antrepozite fiscale.

Începând cu luna iunie 2013, cei în cauză au desfășurat etapizat activități de determinare și înlesnire a unor activități economice evazioniste de mare amploare în domeniul comercializării nefiscalizate a alcoolului etilic și produselor derivate.

Inițial, alcoolul etilic era denaturat parțial în mod ilicit, operațiunea fiind urmată de livrarea disimulată a acestuia, sub aparența unor diverse produse (alcool sanitar, loțiuni cosmetice, soluție de spălare a parbrizului) prin intermediul unor lanțuri de magazine către diverși producători de băuturi contrafăcute, în baza unor înțelegeri prealabile cu aceștia.

Ulterior achiziționării angro a acestor produse, cei în cauză recurgeau la "renaturarea" lor ilicită (prin filtrări succesive și alte procedee empirice) și comercializarea clandestină a alcoolului etilic astfel (re)obținut, sub formă de băuturi alcoolice, eludând astfel plata obligațiilor fiscale cu titlul de accize.

În urma cercetărilor efectuate au fost identificate nucleele infracționale aflate în diverse zone ale țării, care s-ar fi aprovizionat de la grupul de firme administrat de gruparea din Brăila cu importante cantități de alcool medicinal, pe care ulterior l-ar fi supus procedeelor de "renaturare".

Au fost identificate astfel de nuclee infracționale ce acționează, în mod conjugat, în vederea obținerii de alcool etilic, prin filtrarea alcoolului medicinal, în județe Tulcea, Brașov, Covasna, Harghita și Mureș.

De asemenea, membrii grupului din Brăila au interacționat cu o altă grupare constituită pe raza județului Maramureș. Această colaborare a început în momentul în care Direcția Generală a Vămilor a retras autorizația de producție a alcoolului etilic emisă pentru societatea producătoare de alcool din municipiul Brăila.

Astfel, alcoolul sanitar produs de SC Marex SA Brăila a

Mara și Vișeu de Sus - Alcool la volan și copii cu ATV
MARAMUREȘ - 16 permise de conducere reținute de polițiști
Sunt legumele congelate sănătoase?
FOTO: Oradea - O salată uriașă de primăvară, de o tonă, preparată pentru promovarea producătorilor autohtoni
RADARE - Amplasarea aparatelor radar pentru duminică, 28 mai
Vitezomanul de pe A1 care a doborât toate recordurile din acest an
JOCURI, DEZBATERI și EXERCIŢII CANINE în „ŞCOALA ALTFEL”
Campanie de prevenție în rândul celor mici: „CIRCULÂND CORECT, NE PROTEJĂM VIAŢA!”
PROMISIUNI - Drumul judeţean Vadu Izei - Săcel va primi finanţare pentru reabilitare și modernizare
O jucărie la modă reînvie dezbaterea privind problemele de concentrare ale copiilor
STUDIU - Europa și nu Africa este leagănul omenirii
Sebastian Ghiță a fost eliberat din arest pe cauțiune
METEO - Cum va fi vremea în Maramureş în weekendul 27-28 mai
RADARE - Amplasarea aparatelor radar pentru sâmbătă, 27 mai
Corpul unui bărbat, găsit plutind pe râul TISA. Probabil este vorba de un contrabandist
SIGHETU MARMAȚIEI - Acţiuni în sistem integrat împotriva infracțiunilor silvice
Dosare penale pentru infracţiuni rutiere la Vișeu de Sus și Șomcuta Mare
VIȘEU DE SUS - Mandat european de arestare pus în executare de către polițiști
ÎNGRIJORĂTOR - Vaccinul antirujeolic acoperă doar 60% din necesar
Atentat la Atena - Fostul premier grec, grav rănit
BORȘA - Traseul spre Cascada Cailor, amenajat de Primărie special pentru turişti
Renault și Intel pregătesc mașina viitorului
Liviu Dragnea critică Guvernul Grindeanu: „Eu evit să comentez ce spune premierul”
Dani Oțil are o nouă iubită. Află cine este
METEO - Ploi torenţiale și furtuni, până sâmbătă
MARAMUREȘ - Amplasare radare pentru vineri, 26 mai 2017
SIGHET: TEATRU - „Curajul Mamei Mele”, în traducerea lui Victor Scoradeţ
Cod galben de inundaţii pentru bazinele hidrografice Vişeu şi Iza până vineri, la ora 10.00
VIȘEU DE SUS - Festivalul Naţional de Literatură şi Folclor „Armonii de Primăvară”
VACANŢA DE VARĂ 2017 va fi mai scurtă. Află structura anului şcolar viitor
BAIA MARE - Eveniment rutier cercetat de poliţişti
A fost identificat conducătorul autoturismului care a ars în Borşa. Este un tânăr de doar 17 ani
Manchester - Teroristul de la Manchester, filmat când își cumpără rucsacul morții
RADARE - Amplasarea aparatelor radar pentru joi, 25 mai
METEO - Cum va fi vremea în Maramureş joi, 25 mai