Știri Sighet247.ro: PERCHEZIŢII: Afacerile unui maramureşean sunt luate la puricat după ce a fost implicat într-o reţea infracţională

Procurorii DIICOT efectuează marți dimineață 110 percheziții în nouă județe din țară și în Capitală în cadrul unei acțiuni ce vizează destructurarea unor grupări de evazioniști cu alcool contrafăcut.

PERCHEZIŢII: Afacerile unui maramureşean sunt luate la puricat după ce a fost implicat într-o reţea infracţională Potrivit unui comunicat al DIICOT, perchezițiile sunt efectuate în județele Brăila, Constanța, Tulcea, Bacău, Harghita, Covasna, Brașov, Mureș, Maramureș și în București iar peste 150 de persoane urmează să fie conduse la audieri la sediul DIICOT — ST Galați.

Persoanele căutate sunt acuzate că fabricau vin, coniac și votcă din spirt medicinal.

În urma cercetărilor și investigațiilor efectuate a rezultat că șase persoane din Brăila au constituit un grup infracțional organizat în vederea determinării și înlesnirii comiterii de către alte grupări infracționale a unor infracțiuni de evaziune fiscală și producere și deținere de bunuri accizabile în afara unor antrepozite fiscale.

Începând cu luna iunie 2013, cei în cauză au desfășurat etapizat activități de determinare și înlesnire a unor activități economice evazioniste de mare amploare în domeniul comercializării nefiscalizate a alcoolului etilic și produselor derivate.

Inițial, alcoolul etilic era denaturat parțial în mod ilicit, operațiunea fiind urmată de livrarea disimulată a acestuia, sub aparența unor diverse produse (alcool sanitar, loțiuni cosmetice, soluție de spălare a parbrizului) prin intermediul unor lanțuri de magazine către diverși producători de băuturi contrafăcute, în baza unor înțelegeri prealabile cu aceștia.

Ulterior achiziționării angro a acestor produse, cei în cauză recurgeau la "renaturarea" lor ilicită (prin filtrări succesive și alte procedee empirice) și comercializarea clandestină a alcoolului etilic astfel (re)obținut, sub formă de băuturi alcoolice, eludând astfel plata obligațiilor fiscale cu titlul de accize.

În urma cercetărilor efectuate au fost identificate nucleele infracționale aflate în diverse zone ale țării, care s-ar fi aprovizionat de la grupul de firme administrat de gruparea din Brăila cu importante cantități de alcool medicinal, pe care ulterior l-ar fi supus procedeelor de "renaturare".

Au fost identificate astfel de nuclee infracționale ce acționează, în mod conjugat, în vederea obținerii de alcool etilic, prin filtrarea alcoolului medicinal, în județe Tulcea, Brașov, Covasna, Harghita și Mureș.

De asemenea, membrii grupului din Brăila au interacționat cu o altă grupare constituită pe raza județului Maramureș. Această colaborare a început în momentul în care Direcția Generală a Vămilor a retras autorizația de producție a alcoolului etilic emisă pentru societatea producătoare de alcool din municipiul Brăila.

Astfel, alcoolul sanitar produs de SC Marex SA Brăila a

Lipsa de deontologie profesională a numitului Gh. Paul Szaniszlo nu cunoaște limite - Cum să faci dintr-un accident banal un scandal public
Sighetu Marmaţiei - Tânăr aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-un stâlp
Veteran de război, 92 de ani, trimis în judecată pentru că vindea biletele de tren gratuite
FOTO: POIENILE DE SUB MUNTE - Un șofer a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un podeț din beton
Un palestinian, arestat după ce a postat „Bună dimineața” pe Facebook
Solistul trupei Maroon 5, dezamăgit de prestaţia din pat a Mariei Şarapova. „Parcă era o broască moartă!“. Adam Levine a cântat duminică la Bucureşti
Loteria bonurilor. Suma și data câștigătoare pentru luna septembrie
Bărbat aflat la furat de lemne, ucis de un polițist
Sute de elevi care lipseau de la cursuri depistaţi de poliţişti
METEO - Cum va fi vremea în Maramureş luni, 23 octombrie
CUTREMUR - Seism de 2,1 grade pe scara Richter în Maramureş
O nouă probă obligatorie la Bac ?! Vezi ce li se pregăteşte elevilor
O nouă extragere a loteriei bonurilor fiscale va avea loc duminică
METEO - Cum va fi iarna în Maramureș 2017-2018
MOARTE GROAZNICĂ pentru un bărbat din Maramureş! A căzut în fântână încercând să scoată o găleată cu apă
O CARTE, DUMINICA: „Tărâmuri de neocolit” de Doina Rândunica Anton
Ploaia de meteori Orionide este vizibilă în acest sfârșit de săptămână
MAE: Un român rănit ușor în atacul de sâmbătă de la Munchen
COMEMORARE EROI - 73 de ani de la Masacrul de la Moisei
Guvernul de la Madrid suspendă autonomia Cataloniei
VIDEO - Tânăr filmat în timp ce vandaliza un tramvai
S-a stabilit cine va proiecta şi executa Golden Gate-ul peste Dunăre
Atac cu cuțitul la metroul din Munchen
Autorităţile judeţene pregătesc patru evenimente menite să promoveze imaginea judeţului
Criminal periculos, evadat de la Psihiatrie
BORȘA, MOISEI - Dosar penal pentru inginerii financiare în domeniul silvic
Ora de iarnă. Ceasurile se dau înapoi cu o oră peste o săptămână
ALERTĂ la o şcoală din Brăila. 13 elevi duşi de urgenţă la spital, după ce au băut la şcoală apă cu antigel!
METEO - Cum va fi vremea în Maramureş în weekendul 21-22 octombrie
Pregătiri pentru deszăpezirea de iarnă ! Necesarul de material antiderapant gata asigurat
Efectele Legii recursului compensatoriu - Cinci deţinuţi au fost liberaţi din Penitenciarul Baia Mare
ACTUALIZARE - Poluare accidentală la iazul de decantare Bozânta
(Ne)vinovăția de plumb a Rovanei în dosarul Belina
Spotify se lansează pe piața din România. Când va fi disponibil serviciul de music streaming
FOTO&VIDEO - Țigări de contrabandă ascunse în mai multe autoturisme special modificate, confiscate la frontiera de nord