România, trimisă în judecată de Comisia Europeană pentru legile privind combaterea spălării banilor
Știri Sighet247.ro: România, trimisă în judecată de Comisia Europeană pentru legile privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană trimite România, alături de Grecia şi Irlanda, în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu a implementat în legislaţia naţională Directiva a 4-a privind combaterea spălării banilor. De asemenea, Comisia a propus plata unei sume forfetare, precum şi a unor penalităţi pentru ficare zi de întârziere în transpunerea directivei.

România, trimisă în judecată de Comisia Europeană pentru legile privind combaterea spălării banilor

"Spălarea banilor şi finanţarea terorismului afectează întreaga Uniune Europeană. Nu ne putem permite să lăsăm nicio ţară UE să fie veriga slabă. Banii spălaţi într-o ţară pot şi adesea chiar susţin infracţiuni într-o altă ţară. Tocmai de aceea cerem care toate statele membre să ia măsurile necesare pentru a combate spălarea banilor", a declarat Věra Jourová, comisar european pentru Justiţie.

Statele membre UE ar fi trebuit ca, până în data de 26 iunie 2017 să transpună directiva în legislaţia naţională.

Între timp, ca urmare a dezvăluirilor din investigaţia Panama Papers şi a atacurilor teroriste din Europa, CE a propus deja a 5 - directivă, care a intrat în vigoare în 9 iulie 2018, iar statele UE vor trebui să o implementeze până în 10 ianuarie 2020.

Cupa României – CS Minaur vs. ACSF Comuna Recea în faza a treia națională
Ucrainenii ridică un gard din sârmă ghimpată la granița cu România. În zona Lunca la Tisa - Valea Vișeului lucrările sunt finalizate
FOTO & VIDEO: SIGHET - Un autoturism a avariat o țeavă de gaz pe strada Zimbrului, existând riscul de explozie
Carmen Dan: „Ancheta internă a Jandarmeriei a identificat 10 jandarmi, posibili autori ai unor fapte de natură penală”
Doi cetățeni cercetați pentru contrabandă și peste 15.000 pachete țigări confiscate
Maramureș - Copii abandonați în anul 2017
Peste 800 de români au fost uniţi prin valorile străbune în Săpânţa
Vești bune - A început sezonul reducerilor pe litoral
JANDARMINERIADA - După ce ieri a decedat un protestatar, alt protestatar, cu piciorul găurit de proiectil, infectat cu bacterie clostridium
METEO – Află cum va fi vremea în Maramureş marţi, 21 august 2018
SUB SEMNUL MARII UNIRI - Festivalul de muzică, artă medievală și folk ediția 2018 s-a încheiat duminică seara
La mulți ani, Csillik Zoltan!
Pedepse mai dure pentru șoferii care urcă băuți sau fără permis la volan
BACALAUREAT - Doi eliminați și foarte mulți absenți în Maramureș, la prima probă
Colaborarea între Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş şi Căpitănia de Poliţie a Judeţului Szolnok, Ungaria, continuă
Peste 100 de acţiuni organizate de poliţiştii maramureşeni pentru protejarea fondului forestier
ISU - Incendii de vegetație uscată și case mistuite de flăcări la Fânațe și Vișeu de Sus
SARASĂU - Un cetățean din Kazahstan, oprit din drumul său ilegal spre Spațiul Schengen
Tarom a anunţat data primului zbor de pe Aeroportul Internaţional Maramureş
Atac armat la ambasada SUA din Ankara. Este stare de alertă în capitala Turciei
BAC 2018 sesiunea a doua. Bacalaureatul de toamnă începe azi cu proba scrisă la română
Mașinile cu volan pe dreapta nu mai pot fi înmatriculate în România
Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 19 august 2018. Care sunt numerele câștigătoare
METEO - Vremea în Maramureş pentru luni, 20 august
FOTO - A doua zi de Festival Medieval și Folk, un spectacol pe cinste
MFP organizează o nouă extragere a Loteriei bonurilor fiscale
Cutremur cu magnitudinea 8,2 în Pacific
METEO - Vremea în Maramureş pentru duminică, 19 august
O CARTE, DUMINICA: Balade engleze
FOTO - Peste 23.000 pachete cu țigări confiscate la frontiera de nord
Urmărit internațional căutat de autoritățile din Rusia, depistat în vama Petea
Minor în vârstă de 5 ani, ascuns de mamă sub bancheta unui microbuz pentru a ieşi ilegal din România
Sigheteanca Trifoi Mihaela Ioana a obținut Medalia de Bronz la Campionatul UE de Șah pentru copii
Andronescu: „Să ajungi de la 45% la 25% e inacceptabil. Putem avea un premier mai bun”
ERAU PUȘI PE BĂTAIE - Jandarmi cu indicativul de pe cască ascuns cu bandă izolatoare pentru a nu putea fi identificați